Patru persoane și trei firme, acuzate de fraudă fiscală cu prejudiciu de 2,1 milioane lei

Patru persoane fizice și trei firme sunt investigate pentru nerespectarea obligațiilor fiscale, după ce au colectat impozite de la angajați, fără a le restitui statului. În urma acestei fraude, Parchetul a instituit sechestru pe bunuri de aproximativ 55 de milioane de lei, conform informațiilor furnizate de procurori.

👉 Schema piramidală și activitățile companiilor implicate

Se pare că în perioada martie 2022 - prezent, un individ a coordonat un sistem piramidal de societăți, controlând direct cele de la vârful piramidei. Acestea erau beneficiare ale unor contracte cu instituții ale statului român pentru lucrări publice, în special drumuri, școli și săli de sport în județele Cluj și Alba. Potrivit procurorilor, societățile de la baza piramidei au fost folosite în mod deliberat pentru a prejudicia bugetul de stat prin neplata contribuțiilor de la salariile angajaților.

„În cadrul acestor societăți din al doilea eșalon au fost angajați lucrătorii folosiți în construcții, tocmai în scopul de a se reține la sursă contribuțiile cu ocazia plății salariilor acestora, care apoi să nu fie plătite în mod deliberat către bugetul de stat,” transmit reprezentanții Parchetului.

👉 Prejudiciul și măsurile judiciare aplicate

Inculpatul principal folosind această rețea de firme a reușit să mențină o imagine fiscală favorabilă pentru companiile care aveau legături comerciale cu statul, esențială pentru câștigarea licitațiilor. Procurorii au raportat că acest sistem a generat un prejudiciu total de 2.125.490 lei pentru bugetul de stat.

„Demersurile organelor de urmărire penală au permis identificarea a zeci de imobile, respectiv terenuri, apartamente, case și clădiri de birouri, aflate sub controlul inculpatului principal, în valoare totală de circa 55.000.000 lei. Asupra acestor bunuri la data de 27.02.2026 a fost instituit sechestru asigurător în vederea reparării pagubelor produse prin infracțiune,” arată procurorii.