Un angajat al unei bănci din Cluj este acuzat de spălare de bani, după ce a furat 800.000 de lei de la clienții instituției financiare. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au efectuat miercuri dimineață patru percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal ce investighează infracțiunea de spălare de bani.
Potrivit autorităților, banii au fost furati într-un interval de cinci ani, prin intermediul a două firme cu obiect de activitate în domeniul alimentar, producției de software și închirierea de autovehicule. Ancheta a scos la iveală că angajatul băncii a împrumutat sume considerabile de bani celor două societăți comerciale, care aparțineau membrilor familiei sale.
"Un funcționar bancar a creditat două societăți comerciale, administrate de membrii familiei sale, cu sume de bani ce proveneau din conturile clienților instituției bancare, ca urmare a comiterii de către funcționarul bancar a unor infracțiuni informatice", a declarat Ministerul Public.
Potrivit investigațiilor, acesta ar fi realizat transferul de bani prin folosirea unor softuri ilegale, în scopul de a "spăla" banii furați de la clienți. Până în acest moment, sumele de bani spălate se estimează că depășesc 160.000 de euro.
Angajatul băncii se află în prezent în atenția polițiștilor și va fi audiat de autorități. Din fericire, clienții băncii afectați de aceste infracțiuni vor fi despăgubiți de instituția financiară.
În urma cercetărilor și perchezițiilor efectuate de polițiști, autoritățile speră să aducă la lumină întregul mecanism prin care banii clienților au fost furați și "spălați". Mai multe detalii urmează să fie dezvăluite de către autorități în curând, pe măsură ce ancheta progresează.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
