Descinderi ale DIICOT în șase județe într-un dosar de fraudă bancară cu milioane de lei

Descinderi ale DIICOT în șase județe într-un dosar de fraudă bancară cu milioane de lei

Procurorii DIICOT au efectuat razii în 42 de locuri din județele Cluj, Satu Mare, Sibiu, Hunedoara, Maramureș și Brăila, într-un dosar legat de fraude bancare de amploare. Acțiunea s-a desfășurat pe 24 iunie 2025 și a fost coordonată de Biroul Teritorial Satu Mare, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Satu Mare.

Potrivit DIICOT, în timpul descinderilor au fost puse în aplicare mandate de percheziție domiciliară în mai multe localități. În cadrul anchetei, se cercetează fapte precum constituirea unui grup infracțional organizat, acceptarea de operațiuni financiare frauduloase, utilizarea de dispozitive sau programe informatice ilegale, acces ilegal la sisteme informatice, spălare de bani, înșelăciune cu consecințe grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Conform sursei, mai mutle persoane ar fi format o rețea la nivel internațional, care a acționat în mod coordonat pentru a obține bani prin metode înșelătoare. Membrii grupării foloseau mijloace informatice și documente false pentru a introduce datele unor carduri bancare compromiise în terminale POS ilegale. Banii astfel obținuți erau ulterior spălați în diferite țări.

Animale și localități din Ungaria au fost, de asemenea, vizate, dacă citează sursa oficială, unde mascatorii au descins la două adrese suspectate că adăposteau infractori. În incinta acestor locații s-au găsit indicii despre activități ilegale, relatează stiridecluj.ro. DIICOT notează că gruparea a reușit să atragă și societăți comerciale care, deținând dispozitive POS, au fost implicate în schema infracțională.

Autoritățile afirmă că acțiunea coordonată a dus la destructurarea unei rețele ce a produs prejudicii importante, implicând operazioni financiare frauduloase și spălare de bani la scară largă, susține DIICOT.