Un angajat al unei bănci din Cluj a fost arestat pentru spălare de bani în valoare de 800.000 de lei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, polițiștii au pus în aplicare miercuri dimineața 4 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal legat de spălarea de bani prin intermediul unor firme din Cluj.
Conform IPJ Cluj, angajatul băncii ar fi spălat sumele obținute ilegal prin două societăți comerciale cu activitate în domeniul alimentar, producției de software și închirierea de autovehicule. Polițiștii au descoperit că acesta ar fi împrumutat sume mari de bani din 2017 până în 2022 unor persoane cunoscute, care ar fi utilizat firmele lor pentru a curăța banii.
"Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2017 – 2022, un angajat al unei societăți comerciale bancare ar fi creditat două societăți comerciale administrate de persoane cunoscute, cu sume importante de bani provenite din săvârșirea de infracțiuni informatice, cu scopul de a disimula originea ilicită a acestora și de a asigura capitalul necesar funcționării celor două societăți comerciale." a transmis IPJ Cluj.
Potrivit anchetatorilor, suma "curățată" ar putea ajunge la peste 160.000 de euro. Angajatul băncii a fost arestat preventiv, iar cercetările în acest caz continuă pentru a se stabili întregul prejudiciu cauzat și posibilele alte fapte ilegale ale persoanei respective.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
