Percheziții în Cluj și București într-un dosar de spălare a banilor și delapidare

Percheziții în Cluj și București într-un dosar de spălare a banilor și delapidare

Pe 23 octombrie 2025, polițiștii bucureșteni au derulat o anchetă amplă, vizând infracțiuni de spălare a banilor și delapidare, care include și percheziții în Cluj. Această investigație este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Au fost executate 35 de mandate de percheziție în București și județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Ancheta a scos la iveală un mecanism prin care aproximativ 35 de milioane de lei au fost transferați rapid între firme controlate de aceleași persoane pentru a ascunde originea banilor.

Potrivit stiridecluj.ro, banii provin inițial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de peste 175 de milioane de lei, iar o societate implicată a primit nerambursabil peste 85 de milioane lei. „Suma ... ar fi fost transferată în aceeași zi, prin mișcări rapide și nejustificate între conturile a două societăți comerciale”, spun anchetatorii.

Persoanele suspectate au fost identificate și urmează să fie conduse la audieri, iar bunurile de interes în cauză au fost ridicate. Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului, iar autoritățile subliniază că procedurile respectă prezumția de nevinovăție.