26 de percheziții în Cluj și alte județe în cadrul unei anchete de criminalitate organizată
26 de percheziții în Cluj și alte județe în cadrul unei anchete de criminalitate organizată
Astăzi, 13 martie, au avut loc percheziții în Cluj, București și alte nouă județe, având ca scop destructurarea unei rețele de criminalitate organizată. Aceasta este acuzată de constituirea unui grup infracțional, înșelăciune și spălarea banilor, notează stiridecluj.ro.
Începând cu anul 2022, o persoană a inițiat o schemă complexă prin crearea de circuite economice fictive, prin care se pretindea reciclarea deșeurilor. Se pare că, la început, liderul grupului a fost susținut de rudele sale, dezvoltându-se astfel o rețea extinsă. Conform autorităților, liderul grupului ar fi folosit o societate comercială pentru a stabili relații contractuale cu OIREP (organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului).
Potrivit procurorilor, în primăvara anului 2022, în județul Gorj, a fost creat grupul infracțional cu scopul obținerii de fonduri de la aceste organizații prin metode ilegale. „Gruparea de criminalitate organizată s-ar fi bazat pe relații de familie, folosind documente false pentru a crea un circuit economic aparent legal”, au declarat autoritățile.
Rețeaua a început să atragă și alte firme, administratorii acestora fiind implicați în întocmirea de acte fictive. „Pentru a asigura legalitatea circuitului comercial, membrii grupării au cooptat administratori de la diverse firme de colectare a deșeurilor, care au creat documente false pentru livrări inexistente”, afirmă procurorii.
De asemenea, s-a constatat că rețeaua a crescut treptat, incluzând și firme de transport. Aceste firme ar fi emis documente pentru transporturi care nu au fost efectuate, primind astfel plăți pentru servicii care nu existau. Prin acest mecanism, gruparea a indus în eroare OIREP-urile, încercând să obțină sume considerabile de bani pentru același tip de "marfă".
Împotriva suspecților se continuă ancheta, iar perchezițiile de astăzi sunt parte a unui efort mai amplu de combatere a criminalității organizate în România.
