Faliment al unei agenții de turism din Malaga din cauza unei escrocherii online

O agenție de turism din Malaga a intrat în faliment după ce proprietara a transferat 280.000 de euro unui fals militar, cunoscut online. Conform informațiilor, aproximativ 100.000 de euro din această sumă proveneau din banii a 55 de clienți care își planificaseră vacanțele, dar nu au mai putut călători, iar cazurile lor au dus la descoperirea escrocheriei.

👉 Ancheta scoate la iveală o escrocherie sentimentală

Ancheta a început în urma plângerilor clienților, iar ea a scos la iveală o amplă escrocherie. Proprietara agenției a devenit victima unui așa-numit „romance scam”, fiind contactată online de un bărbat care pretindea că este militar spaniol, aflat într-o misiune în Liban. Acesta a solicitat ajutor financiar, iar femeia a transferat banii în decurs de un an.

Investigațiile au arătat că din cei 280.000 de euro transferați, circa 100.000 proveneau din fondurile clienților agenției. Aceștia au fost lăsați fără vacanțele deja achitate și au depus plângeri împotriva agenției.

👉 Autoritățile rețin suspecții și continuă investigațiile

Autoritățile au efectuat descinderi în șase orașe din Spania, arestând 11 persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare infracțională dedicată escrocheriilor online. În ciuda faptului că proprietara agenției a fost identificată ca victimă a unei fraude, ea a fost reținută pentru delapidare, deoarece a utilizat banii clienților în alte scopuri.

Investigația continuă, vizând și traseul financiar al sumelor transferate, inclusiv un cont bancar asociat unei alte femei, victima aceleași rețele de escroci. Este un caz complex care evidențiază riscurile escrocheriilor online.