Descoperire a inspectorilor antifraudă: companie din Timiș implicată în activități ilegale

Descoperire a inspectorilor antifraudă: companie din Timiș implicată în activități ilegale

Inspectorii antifraudă au descoperit o companie din județul Timiș care a colectat și comercializat ilegal aproximativ 420.000 kg de aliaje metalice. Aceștia nu au putut justifica proveniența acestora, conform informațiilor publicate de News.ro. Prejudiciul estimat în urma acestei activități este de 21 milioane de lei, iar autoritățile bănuiesc vânzări ilegale pe teritoriul național.

Ancheta a fost inițiată în urma unei verificări desfășurate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, în luna februarie. "Ca urmare a controlului antifraudă desfășurat, s-a constatat că societatea a colectat și comercializat aproximativ 420.000 kg de aliaje - staniu și aliaje de staniu (cositor), fără a face dovada trasabilității achiziției acestora", a transmis ANAF.

Autoritățile au observat că societatea nu a prezentat documente de proveniență pentru produsele comercializate și nu le-a înregistrat în evidențele contabile. În plus, s-a conturat suspiciunea că marfa a fost vândută pe teritoriul național, contravaloarea fiind încasată în numerar, fără a înregistra corect impozitele și taxele datorate bugetului de stat.

Inspectorii au sesizat organele de urmărire penală pentru a continua cercetările și pentru a preveni și combate evaziunea fiscală. ANAF subliniază că activitățile de colectare și comercializare a deșeurilor metalice reprezintă un risc fiscal major. Acest risc este determinat de raportul disproporționat dintre sumele tranzacționate și impozitele înregistrate de societățile din domeniu, precum și achizițiile acestor produse de la persoane fizice, care lasă adesea loc suspiciunilor de nedeclarare a întregii sume impozabile.