Deutsche Bank și legăturile cu Jeffrey Epstein: detalii incredibile din documentele FBI

Documentele interne publicate de Departamentul de Justiție al SUA dezvăluie cum Deutsche Bank a prioritizat relația cu Jeffrey Epstein, în ciuda semnalelor de alarmă legate de legalitate și etică. O raportare detaliată realizată de Financial Times scoate la lumină multiplele eșecuri ale băncii, care a permis lui Epstein să transfere sume colosale între 2013 și 2019, în ciuda avertismentelor interne.

👉 Reluarea afacerilor cu un client controversat

În 2013, după ce JPMorgan a oprit colaborarea cu Epstein, Deutsche Bank a început să gestioneze conturile acestuia, în ciuda controalelor de risc insuficiente. David Packard, pe atunci codirector al diviziei de gestionare a averilor, le-a comunicat colegilor că verificările repective nu erau necesare, cu toate că Epstein era cunoscut ca un client cu risc ridicat.

Se pare că, în ciuda alarmelor interne, banca a continuat să colaboreze cu Epstein, care a transferat 180 de milioane de dolari în octombrie 2013. După ce a câștigat contul lui Epstein, Deutsche Bank a căutat să beneficieze de rețeaua sa de contacte, printre care se număra și Leon Black, cofondatorul Apollo Global Management.

👉 Probleme de conformitate semnalate

Documentele dezvăluie că, în 2014, Deutsche Bank a înregistrat multiple alerte de conformitate legate de Epstein, dar nu a luat măsuri semnificative. Banca a fost avertizată că unele plăți efectuate de Epstein păreau suspecte, dar nu au fost impuse verificări suplimentare.

În martie 2017, echipa de conformitate a băncii a depus al doilea raport de activitate suspectă în mai puțin de un an. Cu toate acestea, Deutsche Bank a continuat să-i permită lui Epstein să retragă sume considerabile de bani, generând suficiente îngrijorări printre angajați cu privire la riscurile asociate cu această asociere.