Firme fantomă validate de ANAF operează cu cifre de afaceri fictive uriașe în Cluj și București
Recorder a dezvăluit recent că RICHRBT, considerată cea mai mare firmă fantomă din România, a fost aprobată de ANAF în ciuda semnalelor de fraudă. Ulterior, au fost descoperite patru alte companii din aceeași rețea, printre care ROMNEF STEEL COMPANY S.R.L., cu sediul în Cluj, care a reînceput activitatea după aproape două decenii de inactivitate.
Înregistrările arată că firmele se folosesc de documente false depuse la Registrul Comerțului, care nu verifică autenticitatea acestora, ci doar le înregistrează. „Practic, instituția admite că rolul său este strict birocratic,” iar legea permite cererea prezenței asociaților doar dacă există suspiciuni, ceea ce nu s-a întâmplat în aceste cazuri.
În continuare, companiile au depus la ANAF bilanțuri cu venituri fictive enorme. De exemplu, Smart Gathering SRL a raportat aproape 500 de milioane de euro pentru 2019-2023, primind cod de TVA înainte să depună declarațiile fiscale. Acest procedeu le-a permis să importe și să vândă ilegal marfă, în special panouri fotovoltaice. stiridecluj.ro notează că ROMNEF STEEL, cu sediul administrativ în București, deține puncte de lucru în Cluj-Napoca și a raportat afaceri de aproape un miliard de lei.
Compania Romnef Steel Company SRL, prezentă în registrul fiscal fără datorii și cu risc scăzut, pare a fi un lider de piață conform informațiilor publice, dar este considerată parte a rețelei suspectate de fraude. Alături de ea, alte două firme au primit cod de TVA în aceeași zi, 1 august, modificându-și recent denumirea și acționariatul, arată ancheta Recorder.
