Firme fantomă validate de ANAF operează cu cifre de afaceri fictive uriașe în Cluj și București
Inapoi

Firme fantomă validate de ANAF operează cu cifre de afaceri fictive uriașe în Cluj și București

Postat pe 29 Sep 2025

Update cu 1 lună în urmă

Timp de citire: 2 minute

Articol scris de: Ion Ionescu

Firme fantomă validate de ANAF operează cu cifre de afaceri fictive uriașe în Cluj și București

Recorder a dezvăluit recent că RICHRBT, considerată cea mai mare firmă fantomă din România, a fost aprobată de ANAF în ciuda semnalelor de fraudă. Ulterior, au fost descoperite patru alte companii din aceeași rețea, printre care ROMNEF STEEL COMPANY S.R.L., cu sediul în Cluj, care a reînceput activitatea după aproape două decenii de inactivitate.

Înregistrările arată că firmele se folosesc de documente false depuse la Registrul Comerțului, care nu verifică autenticitatea acestora, ci doar le înregistrează. „Practic, instituția admite că rolul său este strict birocratic,” iar legea permite cererea prezenței asociaților doar dacă există suspiciuni, ceea ce nu s-a întâmplat în aceste cazuri.

În continuare, companiile au depus la ANAF bilanțuri cu venituri fictive enorme. De exemplu, Smart Gathering SRL a raportat aproape 500 de milioane de euro pentru 2019-2023, primind cod de TVA înainte să depună declarațiile fiscale. Acest procedeu le-a permis să importe și să vândă ilegal marfă, în special panouri fotovoltaice. stiridecluj.ro notează că ROMNEF STEEL, cu sediul administrativ în București, deține puncte de lucru în Cluj-Napoca și a raportat afaceri de aproape un miliard de lei.

Compania Romnef Steel Company SRL, prezentă în registrul fiscal fără datorii și cu risc scăzut, pare a fi un lider de piață conform informațiilor publice, dar este considerată parte a rețelei suspectate de fraude. Alături de ea, alte două firme au primit cod de TVA în aceeași zi, 1 august, modificându-și recent denumirea și acționariatul, arată ancheta Recorder.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Economie
Economie

Easybox: soluția inovatoare pentru vânzarea directă a cartofilor în România

Doi fermieri din vestul și centrul țării au lansat o idee nouă pentru a-și vinde cartofii fără intermediari: automate care funcționează non-stop, permițând clienților să cumpere direct de la producători. Primul astfel de dispozitiv a fost instalat în Șinteu, județul Bihor, de Jaroslav Zetocha, un agricultor de origine slovacă.

Economie

Cluj-Napoca rămâne un oraș cu piață imobiliară intensă și prețuri în creștere

Piața imobiliară a marilor orașe din România a suferit schimbări notabile, influențate de noile reglementări fiscale și de fluctuațiile cererii. În Cluj-Napoca, vânzarea apartamentelor s-a accelerat, cu o medie de 67 de zile până la încheierea tranzacțiilor, semnificativ sub cele trei luni din primăvară.

Economie

Românii vor suporta majorări la facturile de energie și căldură din noiembrie 2025

Din 1 noiembrie 2025, facturile la electricitate și căldură vor crește din nou pentru consumatorii români. Asociația Energia Inteligentă subliniază că principalul motiv este scumpirea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, o taxă aplicată tuturor consumatorilor de energie, indiferent de venit sau localitate.

Economie

ANSVSA retrage produse alimentare periculoase din supermarketurile din România

În octombrie 2025, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis alerte și a dispus retragerea de urgență a unor produse considerate periculoase pentru sănătatea publică. Măsurile au vizat supermarketuri din Iași și alte orașe, ca parte a campaniei „Toleranță zero față de abaterile care pot pune în pericol sănătatea publică”.

Acasa Recente Radio Județe