Sora fostului ministru Carmen Dan, reținută într-un dosar de înșelăciune și fraudă

Joi dimineață, sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, a fost reținută de mascați sub suspiciunea de înșelăciune și implicare într-un mecanism infracțional, conform unor surse judiciare citate de Digi24. În același caz va fi audiat și Cristi Borcea, fostul finanțator al echipei Dinamo București.

Ancheta relevă că suspecta ar fi pus în aplicare un plan complex de fraudă prin care mai multe persoane, inclusiv medici stomatologi, au fost păcălite. Ea susținea că are putere de decizie în firme din domeniul rafinăriilor și marketingului, oferind spre vânzare bunuri precum locuințe și autoturisme la prețuri sub cele din piață.

De fapt, aceste bunuri nu îi aparțineau, iar sumele de bani obținute astfel au fost însușite ilegal. Pentru strângerea probelor, joi dimineață au avut loc 16 percheziții în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, precizează stiridecluj.ro.

Potrivit Poliției Capitalei, prejudiciul adus prin această fraudă depășește 1.300.000 de euro. Situația este monitorizată îndeaproape, iar anchetatorii continuă să extindă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate, notează sursa.