DIICOT a efectuat percheziții în 7 județe, vizând o rețea de fraudă imobiliară

DIICOT a efectuat percheziții în 7 județe, vizând o rețea de fraudă imobiliară

DIICOT a desfășurat miercuri, 40 de percheziții la nivel național, în special în județul Cluj, într-un caz penal ce implică 13 infracțiuni grave. Autoritățile au acuzat mai mulți indivizi că au obținut și vândut proprietăți, inclusiv terenuri și clădiri, folosind semnături false.

Valoarea bunurilor implicate în această schemă este estimată la aproximativ 13,7 milioane de euro. Printre bunurile confiscate se numără un teren ce aparține statului român, vândut ilegal pentru suma de 469.300 de euro. De asemenea, sumele de bani din conturile altor firme totalizează 60.000 de euro și 1,8 milioane de dolari americani.

În urma acestor acțiuni, procurorii DIICOT au reținut 16 inculpați, iar 10 au fost supuși măsurii de control judiciar. Aceștia sunt cercetați pentru constitutie de grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, precum și și alte infracțiuni conexe, inclusiv spălarea banilor și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase.

Polițiștii au recuperat bani, documente importante, laptopuri și telefoane mobile. DIICOT a comunicat că dintre bunurile interceptate se numără, printre altele, laptopuri, documente de vânzare-cumpărare, acte de proprietate, precum și diverse medii de stocare a datelor. De asemenea, au fost găsite și ștampile ale unor instituții publice și societăți comerciale.

Curtea de Apel București a fost sesizată astăzi cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pe o perioadă de 30 de zile. Ancheta continuă, iar autoritățile își propun să verifice autenticitatea documentelor ridicate în urma perchezițiilor.