16 percheziții în mai multe județe pentru exploatare minieră ilegală și evaziune fiscală
16 percheziții în mai multe județe pentru exploatare minieră ilegală și evaziune fiscală
Pe 6 noiembrie, polițiștii clujeni, specializați în criminalitatea economico-financiară, împreună cu procurorii de la Parchetul Curții de Apel Cluj, au desfășurat 16 percheziții în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Iași, Suceava și Bacău. Acțiunea vizează un dosar privind exploatarea ilegală de agregate minerale, spălarea banilor și evaziunea fiscală.
O anchetă coordonată de Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție îl are în vizor pe un bărbat de 41 de ani din Cluj-Napoca, care în perioada 2018-2024 ar fi extras ilegal pietriș și balast din județul Bistrița-Năsăud. Materialele obținute ar fi fost introduse în circuitul comercial cu acte false pentru a ascunde proveniența ilicită.
În sprijinul clujeanului, potrivit stiridecluj.ro, un bărbat de 37 de ani din Iași ar fi emis facturi fictive înregistrate în contabilitatea societății administrate de clujean, facilitând astfel activitatea ilegală. Prejudiciul estimat inițial se ridică la aproximativ 1.800.000 de lei, fiind instituit sechestru asigurător asupra bunurilor celor doi bărbați.
Autoritățile subliniază respectarea drepturilor procesuale și prezumția de nevinovăție pentru cei anchetați. Operațiunea, denumită Jupiter, scoate în evidență amploarea infracțiunilor economico-financiare legate de exploatările miniere, iar ancheta este în plină desfășurare cu promisiunea unor noi informații pe măsură ce investigațiile avansează.