Update 1 an în urmă
Timp de citire: 3 minute
Articol scris de: Simona Stan
Guvernul României se pregătește să aprobe un proiect legislativ care va introduce măsuri stricte pentru casele de schimb valutar, precum și pentru furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și fiduciare. Aceste reglementări vizează prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului.
Conform noilor reguli, casele de schimb valutar vor fi obligate să aplice proceduri standard de cunoaștere a clientelei pentru orice tranzacție ce depășește suma de 2.000 de euro sau echivalentul în lei. Această obligație se va aplica indiferent de tipul tranzacției, fie că este vorba despre o singură operațiune sau mai multe operațiuni conexe.
În ceea ce privește furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, aceștia vor trebui să se conformeze acestor cerințe pentru tranzacții de cel puțin 1.000 de euro sau echivalentul în lei, fără a ține cont de numărul de operațiuni realizate.
Noua legislație extinde, de asemenea, aceste obligații și asupra agențiilor imobiliare și cazinourilor. În cazul agențiilor imobiliare, este esențial ca agenții să identifice atât vânzătorii cât și cumpărătorii implicați în tranzacțiile imobiliare. De asemenea, cazinourile vor trebui să identifice toate tranzacțiile clienților și să le coreleze cu profilurile stabilite prin procedurile de cunoaștere a clientelei.
În prezent, aceste entități sunt obligate să raporteze Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor doar tranzacțiile de numerar ce depășesc suma de 10.000 de euro. Cu noile măsuri, se reduc pragurile de raportare și se responsabilizează firmele în ceea ce privește identificarea activităților suspecte.
Măsurile impuse includ:
Aceste reglementări sunt menite să îmbunătățească transparența și responsabilitatea în tranzacțiile financiare, contribuind astfel la prevenirea activităților ilicite.
Într-un val de controale de amploare, inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au verificat în ultimele cinci zile peste 2.000 de operatori economici. Autoritatea a descoperit nereguli semnificative care riscă sănătatea și siguranța consumatorilor, arată digi24.ro.
Decizia companiei internaționale OpenText, care are birouri și în București, și în Cluj-Napoca, de a reintra treptat la birou pentru anumite categorii de lucrători, stârnește nemulțumiri serioase printre angajați. Conform stiridecluj.ro, măsurile adoptate sunt văzute de unii angajați ca un mecanism indirect de reducere a personalului, fiind prezentate oficial ca o „optimizare a colaborării”.
Piața rezidențială din România a experimentat în 2025 un an al contrastelor, cu tranzacții rapide și bugete stabile, dar cu discrepanțe tot mai mari între orașe în ceea ce privește accesibilitatea locuințelor. Conform analizelor realizate de Storia, platforma imobiliară de top din țară, Cluj-Napoca se menține în fruntea orașelor cu cele mai multe provocări pentru potențialii cumpărători.
Executivul a decis să extindă termenul de implementare a sistemului RO e-Factura pentru anumite categorii de contribuabili, cum ar fi persoanele fizice care desfășoară activități economice. Conform stiridecluj.ro, aceștia nu vor fi obligați să utilizeze e-Factura până la 1 iunie 2026, decizie adoptată printr-o ordonanță recentă.
