DIICOT a efectuat 47 de percheziții în Cluj și alte județe într-un dosar de fraudă
DIICOT a efectuat 47 de percheziții în Cluj și alte județe într-un dosar de fraudă
Procurorii de la DIICOT au desfășurat astăzi, 10 decembrie 2024, o amplă acțiune de percheziții în București și în șase județe din țară, în cadrul unei investigații ce vizează un grup infracțional organizat suspectat de comiterea a 13 tipuri de infracțiuni. Aceste acțiuni au fost realizate în colaborare cu ofițeri de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Direcția de Investigare a Criminalității Economice.
Astfel, au fost executate 47 de mandate de percheziție în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș, în contextul unei anchete complexe ce include acuzații precum constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare de bani, printre altele, conform unui comunicat al DIICOT.
Investigația a scos la iveală o rețea infracțională formată din patru suspecți, care au încercat să vândă fraudulos terenuri și clădiri, printre care multe aparțin utilizatorilor străini de proprietăți. Valoarea totală a celor vizate depășește 15 milioane de euro.
În toamna anului 2021, cei patru suspecti au constituit acest grup infracțional, fiind sprijiniți ulterior de alți 28 de membri. Aceștia au acționat coordonat până în decembrie 2024, în scopul obținerii unor câștiguri financiare prin vânzarea ilegală a unor bunuri imobile deținute de societăți comerciale străine, care nu au mai avut activitate în ultimii ani.
Din investigațiile efectuate, a rezultat că gruparea a obținut beneficii materiale de aproximativ 13.700.000 euro, inclusiv suma de 469.300 euro care provenea din vânzarea unui teren al statului român, precum și sume considerabile aflate în conturile altor firme.
Faptele comise de membrii grupării nu s-au limitat doar la vânzarea frauduloasă, ci au implicat și falsificarea unor documente oficiale pentru a înșela autoritățile și persoanele interesate în achiziții. DIICOT informa că aceștia au utilizat înscrisuri false în fața mai multor instituții publice, ceea ce a condus la obținerea de documente oficiale prin fraudă și, implicit, la dobândirea de drepturi în cadrul societăților respective.
Acțiunea de astăzi vizează nu doar prevenirea infracțiunilor viitoare, ci și protejarea intereselor legitime ale persoanelor și firmelor afectate de activitățile ilicite ale acestei grupări.