Acțiune DIICOT împotriva unui grup infractional organizat în Timiș
Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști și jandarmi, au efectuat miercuri, 26 martie 2025, 66 de percheziții în diverse județe din România, inclusiv în București. Acțiunea vizează un grup infracțional organizat specializat în delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la peste 66 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 17,7 milioane de dolari. Conform surselor, grupul a fost activ din anul 2018, având ca principale suspecți doi administratori ai unei firme din Timiș.
Din informațiile obținute de anchetatori, cei doi administratori au creat un mecanism prin care transferau ilegal fonduri din companie. Banii au fost redirecționați către portofele virtuale, convertiți în monedă fiduciară și, în final, retrasi pentru achiziții de lux, inclusiv imobile și mașini. Suspecții au beneficiat de ajutorul unor specialiști în IT, contabilitate și fiscalitate, care au contribuit la gestionarea frauduloasă a acestor fonduri.
Între 2018 și 2020, aceștia au deturnat peste 25.000 de unități de criptomonedă atrase printr-un proiect de energie regenerabilă. Reprezentanții DIICOT afirmă că probele administrate au demonstrat implicarea altor specialiști în rețeaua infracțională, iar acțiunile grupului au fost coordonate și bine organizate.
Acțiunea de miercuri a dus la punerea în aplicare a 15 mandate de aducere, iar suspectii urmează să fie audiați la sediul DIICOT Timișoara. "Din probele administrate a reiesit faptul că, începând cu anul 2018, pe raza județului Timiș, doi suspecți, administratori ai unei societăți comerciale, împreună cu alți suspecți antrenați într-un proiect dedicat energiei regenerabile, au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani prin săvârșirea infracțiunilor menționate. Membrii grupului au acționat într-un mod coordonat, realizând un mecanism infracțional de însușire și folosire a fondurilor societății", au declarat oficialii DIICOT.
Ulterior, membrii grupului au transformat criptomonedele în monedă fiduciară, pe care au transferat-o în conturi bancare. Aceștia au realizat retrageri din conturi și de la bancomatele cu criptomonede, folosind banii pentru cumpărarea de bunuri de lux sau acordarea de împrumuturi persoanelor apropiate.
Aceste fapte grave subliniază amploarea activităților infracționale desfășurate de grupul vizat și impactul lor economic. Acțiunea DIICOT se aliniază eforturilor de combatere a criminalității organizate în România.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
